证券代码：603268          证券简称：松发股份           公告编号：2015临-042

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

        广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第八次会议会议通知和材料已于2015年10月17日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2015 年10月27日上午11:00在公司二楼展厅以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

       本次会议审议通过了以下议案：

      （一）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年第三季度报告》

       详见2015年10月28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

     （二）《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

       为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，满足公司及子公司的融资及经营需求，支持母公司和子公司双方共同的发展，公司及子公司拟向各银行机构申请总额为50,000万元的银行授信额度，并由公司为所属子公司提供担保。同时，公司董事会授权董事长林道藩先生代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

       具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2015临-040）

       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

       特此公告。

                                                                                                                                                                            广东松发陶瓷股份有限公司监事会

                                                                                                                                                                                         2015年10月28日