证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2017临-026
广东松发陶瓷股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
l 投资标的名称:北京松发文化科技有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)
l 投资金额:人民币500万元
一、对外投资概述
因广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,公司拟出资500万元设立全资子公司“北京松发文化科技有限公司”(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)。2017年4月26日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于在北京设立全资子公司的议案》,表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。本次投资事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。
本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
投资标的名称:北京松发文化科技有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币500万元
住所:北京经济技术开发区地盛北街1号BDA芯中心B区28-1号楼
出资方式及股权结构:公司以货币出资500万元人民币,持有100%股权。
经营范围:创意设计,技术研发,电子信息,技术推广,项目投资,项目管理,进出口业务,咨询策划,酒店用品,陶瓷,字画,家具,展览。
上述内容均以登记机关最终核准为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司,是从公司实际经营发展的需要出发,进一步对公司现有的业务架构、管理体系进行规划调整,使其更加合理、完善。有利于公司优化产业结构,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
1.公司设立的相关事宜尚需工商行政管理部门核准,具有不确定性。
2.文化科技服务是公司的全新业务,拟设立的全资子公司设立初期可能面临运营管理、市场、专业人才缺乏等方面的风险,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资子公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年4月26日