第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2017临-080

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议会议通知和材料已于2017年9月20日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年9月25日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

根据2017年限制性股票激励计划实施情况及2017年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本次工商变更登记完成后，公司注册资本将增加至人民币8,938.4万元。修订后的《公司章程》详见 2017年9 月27日公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《广东松发陶瓷股份有限公司章程》。

三、上网公告附件

1、《广东松发陶瓷股份有限公司章程》

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年9月27日