证券代码： 证券简称： 公告编号：085
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开年第三次临时股东大会的通知
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重要内容提示：
股东大会召开日期：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次年第次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
召开地点：
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间：自 至
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号
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议案名称
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投票股东类型
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A股股东
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1
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《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
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√
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应回避表决的关联股东名称：
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
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股份类别
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股票代码
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股票简称
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股权登记日
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Ａ股
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603268
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松发股份
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
1、登记时间：
现场登记时间：2017年10月27日 9:00-11:00；
信函/传真/电话登记时间：2017年10月26日 9:00-12:00、14:00-17:00（以公司收到传真或信件时间为准）
2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼证券部
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
5、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费
6、联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部
邮政编码：521031
7、会议联系人：董伟、陈荣婉
8、电话/传真：0768-2922603
邮箱：sfzqb@songfa.com
特此公告。
董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
召开的贵公司年第次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号
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非累积投票议案名称
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同意
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反对
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弃权
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1
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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