广东松发陶瓷股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：603268
二〇一七年十月二十七日
2017年第三次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2017年10月27日 下午14:00
会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长林道藩
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
五、宣读议案并表决
董事长林道藩先生宣读《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，股东和股东代表投票表决。
六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、主持人宣布现场投票表决结果
八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
九、宣读本次临时股东大会决议
十、宣读本次临时股东大会法律意见书
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次临时股东大会结束
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