证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-055
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议会议通知和材料已于2018年8月23日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2018年8月27日下午14:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席彭显平先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《广东松发陶瓷股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《广东松发陶瓷股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会同意对外报出《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018临-050）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于补充确认关联交易的议案》
2018年7月3日，松发创赢召开2018年第一次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,000万份；同意曾文光申请退伙事项，退伙全部认缴份额3,000万份。2018年8月23日，松发创赢召开2018年第二次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,182万份。
上述退伙事项中，松发创赢为公司参与设立的基金管理合伙企业，退伙人林道藩为公司实际控制人、董事长兼总经理，退伙人曾文光为公司董事、副总经理，上述退伙事项构成关联交易，现予以补充确认。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（2018临-052）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2018年8月28日
微信
抖音
