关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2018临-051

广东松发陶瓷股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。公司根据实际生产经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款作出修订，具体变更及修订内容如下：

一、经营范围变更

原经营范围：

设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱(不含印刷)，铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围：

设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱(不含印刷)，铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售：玻璃制品，不锈钢制品，家具，家居用品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），日用百货，纺织品，文化用品。展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、修订《公司章程》

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

修订前

修订后

第十三条经依法登记，公司的经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱（不含印刷），铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品,卫生洁具,瓷泥,瓷釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售：玻璃制品，不锈钢制品，家具，家居用品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），日用百货，纺织品，文化用品。展览展示服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

除上述条款内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年8月28日