第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2018临-072

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议会议通知和材料已于2018年10月16日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018年10月19日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司控股股东与实际控制人发生变化，现拟对公司董事会、监事会提前换届并选举第四届董事会、监事会成员，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（2018临-067）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2、《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经股东推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名徐鸣镝先生、林铮先生、李静女士、林道藩先生、许业彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（2018临-068）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

3、《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经股东推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名李柳杰先生、程宁伟先生、徐俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（2018临-068）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

4、《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），拟对公司会计政策进行变更，并自2018年第三季度报告起按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2018临-070）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

5、《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2018年第三次临时股东大会>的议案》

董事会定于2018年11月5日召开广东松发陶瓷股份有限公司2018年第三次临时股东大会，审议上述议案1-3项，以及监事会通过的《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（2018临-071）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年10月20日