证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号： 2018临-068
广东松发陶瓷股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于2018年8月27日与恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）签署了《股份转让协议》，并于2018年10月12日完成股权过户登记手续。公司控股股东现已变更为恒力集团，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。
鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第四届董事会由八名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：
一、选举非独立董事候选人事项
公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：
1、经公司股东恒力集团推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名徐鸣镝先生、林铮先生、李静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2、经公司股东林道藩推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名林道藩先生、许业彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
二、选举独立董事候选人事项
公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：
1、经公司股东恒力集团推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名李柳杰先生、程宁伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2、经公司股东林道藩推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名徐俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
其中程宁伟先生为会计专业人士；李柳杰先生、徐俊雄先生已取得独立董事资格证书，程宁伟先生尚未取得独立董事资格证书。程宁伟先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以累计投票制选举产生，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附：广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2018年10月20日
附：
广东松发陶瓷股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
徐鸣镝，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，注册会计师，中共党员。1991年参加工作，曾任黑龙江会计师事务所证券部副经理，中国证券监督管理委员会主任科员，西南证券有限责任公司总裁助理、副总裁、董事会秘书，西南证券股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任职于江苏毅达融京资本服务有限公司。
林铮，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理，财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监。现任恒力集团有限公司副总经理。
李静，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、管理部副部长、证券部部长、董事会秘书。现任恒力集团有限公司总经理助理，大连国投建恒融资租赁股份有限公司董事。
林道藩，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；自1985年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷股份有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理、潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理。
许业彪，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2015年6月至2017年4月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017年4月加入广东松发陶瓷股份有限公司，任投资经理。
李柳杰，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，研究生学历。2003年8月至2005年7月任香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，2005年8月至2011年4月任君合律师事务所律师，2011年5月至今，任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人。
程宁伟，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中级会计师职称，本科学历。1999年参加工作，历任深圳蓝天绿色动力公司财务，天健华证会计师事务所审计部经理，平安证券有限责任公司高级业务总监，中信证券股份有限责任公司深圳分公司企业金融部总经理，现任云南省能源投资集团下属深圳云能基金管理公司投资总监。
徐俊雄，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师职称，经济学学士。2001年2月至今，就职于广东潮宏基实业股份有限公司，历任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。徐俊雄先生长期致力于企业战略、企业管理、财务管理、项目收购等领域的研究与工作，拥有丰富的资本市场运作经验。
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