证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2017临-059

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司第三届监事会第二次会议会议通知和材料已于2017年6月30日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017年7月4日上午11:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席彭显平先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于<广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经过讨论审议，认为：《广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于<广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会经过讨论审议，认为：董事会制定的《广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证《广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，符合国家相关法规和公司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司法人治理结构。公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于<广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股票激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

 广东松发陶瓷股份有限公司监事会

                                        2017年7月5日

报备文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议

2、监事会关于第三届监事会第二次会议相关事项的意见