证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2015临-004

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

              广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议会议通知和材料已于2015年4月1日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体董事，会议于 2015 年4月16日下午15:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

              本次会议审议通过了以下议案：

      （一）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度财务决算报告》

              本议案将提交公司股东大会审议。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （二）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度利润分配方案》

              经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润38,768,498.03元，母公司 2014 年度实现净利润38,768,498.03元，累计可供分配利润102,169,139.65元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计8, 800,000.00元。

              本议案将提交公司股东大会审议。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （三）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务预算方案》

              本议案将提交公司股东大会审议。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （四）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年董事薪酬及监事津贴的议案》

              本议案将提交公司股东大会审议。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （五）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年高级管理人员薪酬的议案》

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （六）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年总经理工作报告》

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （七）《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

              同意续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

              本议案将提交公司股东大会审议。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （八）《关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案》

              具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更的公告》（公告编号：2015临-006）

              本议案将提交公司股东大会审议。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （九）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》

              董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为2,639.97万元。公司独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了“广会专字[2015] G14001110261号” 的鉴证报告，保荐机构对该置换事项也发表了同意的专项核查意见。

              具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2015临-007）

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （十）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》

              同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

              具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015临-008）

              本议案将提交公司股东大会审议。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

      （十一）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案》

              同意在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

              具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015临-009）

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

       （十二）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“解除径南园区JN-06-08地块土地出让合同”的议案》

              现根据公司近期用地需求，结合实际情况，基于战略发展及有效运用资金的考虑，同意公司放弃购买径南园区JN-06-08地块。经与潮州市国土资源局商榷，并签订《解除土地出让合同协议书》。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

       （十三）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年董事会工作报告》

              本议案将提交公司股东大会审议。

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

       （十四）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2014年度股东大会>的议案》

              同意定于2015年5月7日召开广东松发陶瓷股份有限公司2014年度股东大会，审议上述1-4项、7-8项、第10项、第13项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告》。

              具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015临-010）

              表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

        三、上网公告附件

         1、独立董事意见

         2、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

         3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

         4、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

        特此公告。

                                                                                                                                                     广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                  2015年4月16日

   报备文件

《广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》