证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2015临-005

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、 监事会会议召开情况

               广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第五次会议会议通知和材料已于2015年4月1日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2015 年4月16日下午17:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

             本次会议审议通过了以下议案：

           （一）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告》

                         本议案将提交公司股东大会审议。

                         表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

           （二）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度财务决算报告》

                        本议案将提交公司股东大会审议。

                        表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

           （三）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度利润分配方案》

                        本议案将提交公司股东大会审议。

                        表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

           （四）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务预算方案》

                        本议案将提交公司股东大会审议。

                        表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

           （五）《广东松发陶瓷股份有限公司“关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》

                        具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2015临-007）

                        表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

           （六）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金投资理财产品”的议案》

                         本议案将提交公司股东大会审议。

                         表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

           （七）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金投资理财产品”的议案》

                         表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

           （八）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“解除径南园区JN-06-08地块土地出让合同”的议案》

                         表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

          三、上网公告附件

                 1、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

                 2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

                 3、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

           特此公告。

                                                                                                                                                                     广东松发陶瓷股份有限公司监事会

                                                                                                                                                                                   2015年4月16日

报备文件

《广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》