证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2015临-008

广东松发陶瓷股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        为了提高募集资金使用效率，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过            1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：

        一、募集资金基本情况

               根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]312号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.66元，募集资金总额为25,652.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为21,779.47万元。上述募集资金到位情况已经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年3月16日出具了“广会验字[2015]G14001110250 号”《验资报告》。

        二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况

       （一）基本情况

            1、投资额度

                  公司拟对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

            2、投资期限

                  自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一 年。

            3、理财产品品种及收益

                  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率 高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

          （1）银行等金融机构发行的保本型理财产品

                   银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制 订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。

          （2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定 的理财产品。

             4、实施方式

                  授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不 得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注 销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

             5、信息披露

                  公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

          （二） 风险控制措施

                1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

                2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展 情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投 资风险。

                3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

                4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

                5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况。

           （三）对公司日常经营的影响

                     在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金 投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的 投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

           （四）审议程序以及专项意见

                      公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《第二届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见》，同意公司对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

             本议案尚需提交股东大会审议。

           （五）独立董事意见

                     公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关 法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

                      公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要， 有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司本次对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

           （六）监事会意见

                     监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置 募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合 公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

           （七）保荐机构核查意见

                     经核查，本保荐机构认为：

                1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第 六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需 经股东大会审议通过。

                2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的 相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资 项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

                3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用 效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

          鉴于此，本保荐机构同意松发股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

        特此公告。

                                                                                                                                                                              广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                           2015年4月16日