证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2015临-006

广东松发陶瓷股份有限公司

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         广东松发陶瓷股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2015年3月16日收到上海证券交易所《关于广东松发陶瓷股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2015]94号），公司股票于 2015年3月19日在上海交易所挂牌上市。

         根据本次发行上市后的实际情况,经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订。修订说明如下：

          一、原第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会证监发行字【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

          现修订为：公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】312号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股，于2015年3月19日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

          二、原第七条：公司注册资本为人民币【】万元。

                 现修订为：公司注册资本为人民币8,800万元。

          三、原第十九条：公司股份总数为【】万股，均为普通股。

                 现修订为：公司股份总数为8,800万股，均为普通股。

          四、原章程（草案）中涉及的“[指定报刊]”，现均修订为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

          五、原章程（草案）中涉及的“[指定网站]”，现均修订为：上海证券交易所（ www.sse.com.cn）。

          六、原二百零一条：本章程经股东大会审议通过，在公司首次公开发行股票并上市后开始执行。

                 现修订为：本章程经股东大会审议通过后生效、实施。

          该议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。

          特此公告。

                                                                                                                                                                     广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                    2015年4月16日