证券代码：603268     证券简称：松发股份     公告编号：2015临-011

广东松发陶瓷股份有限公司

关于2014年度股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014年年度股东大会  

2. 原股东大会召开日期：2015年5月7日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日披露了《关于召开2014 年度股东大会的通知》（2015临-010）。公司在自查时，发现由于工作疏忽导致原股东大会通知出现下列事项错误，现予更正补充：

1、对原文中第一条第（四）项“现场会议召开的日期、时间和地点”进行更正，召开的日期时间更正为：2015年5月11日 14点00分，更正后的内容见本公告第四条第1项。

2、对原文中第一条第（五）项“网络投票的系统、起止日期和投票时间”进行更正，网络投票起止时间更正为：自2015年5月11日至2015年5月11日，更正后的内容见本公告第四条第2项。

3、对原文中第二条第2项“特别决议议案：9”进行更正，更正为：“特别决议议案：8”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月11日  14点00分

召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼 四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月11日

至2015年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

4. 股东大会议案和投票股东类型

 

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	广东松发陶瓷股份有限公司2014年董事会工作报告	√
2	广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告	√
3	广东松发陶瓷股份有限公司2014年度财务决算报告	√
4	广东松发陶瓷股份有限公司2014年度利润分配方案	√
5	广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务预算方案	√
6	广东松发陶瓷股份有限公司2015年董事薪酬及监事津贴的议案	√
7	关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	√
8	关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案	√
9	广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案	√

 

 

     特此公告。

                                                                                       广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                              2015年4月21日