证券代码：603268          证券简称：松发股份      公告编号： 2015临-031

广东松发陶瓷股份有限公司

关于设立广东松发创赢产业并购基金的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》，现将相关情况公告如下：

一、投资概述

       为有效地推进公司战略升级，在巩固和发展现有主业的基础上，致力于推进产业的新型战略布局，公司拟与深圳市前海联合创赢投资管理有限公司合作设立广东松发共赢产业并购基金（有限合伙），该基金将重点投资新兴产业。

       该基金拟由深圳市前海联合创赢投资管理有限公司为基金的管理人，投资基金总规模为8亿元，首期募集规模为3000万元人民币。公司作为有限合伙人（LP）认缴出资额人民币2970万元，深圳市前海联合创赢投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴出资额人民币30万元。

       本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自筹资金。

二、基金管理人的基本情况

名称：深圳市前海联合创赢投资管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：深圳市南山区后海大道1041号港湾创业大厦18层

法定代表人：杨立民

注册资本：一千万元整

成立时间：2015年1月16日

营业执照号码:440301112071149

营业期限：30年

       经营范围：资产管理、投资管理、投资顾问、投资咨询（以上均不含限制项目）。许可经营项目：私募证券投资基金，私募证券投资基金管理（不得以公开放式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。

      深圳市前海联合创赢投资管理有限公司于2015年4月23日注册成为中国证券基金协会私募基金管理人（注册号：P1010975），专注新兴产业投资领域。

      深圳市前海联合创赢投资管理有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

三、拟成立产业基金的基本情况

1、基金名称：广东松发创赢产业并购基金（有限合伙）

2、基金出资额：首期出资总额3000万元。其中，有限合伙人广东松发陶瓷股份有限公司出资2970万元，占99%。普通合伙人及执行事务合伙人深圳市前海联合创赢投资管理有限公司出资30万元，占1%。根据项目需要，以后各期出资由有意购买产业基金的投资人认缴。

3、出资方式：货币出资

4、营业范围：股权投资；股权投资咨询及管理，管理其他机构或个人的股权投资业务；为股权企业提供创业管理服务；参与设立其他股权投资业务；为股权企业提供创业管理服务；参与设立其他股权投资企业与股权投资管理顾问机构（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

四、拟签订的合伙协议主要内容

       1、合伙目的：对新兴产业进行股权并购投资，为广东松发陶瓷股份有限公司进行产业孵化与新兴产业布局。

基金存续期限：5年，存续期限届满前一年内，全体合伙人投票表决是否延长本并购基金存续期限，存续期限可延续两次，每次最长两年。单个项目投资期限：原则上不超过3年。

       2、合伙人的出资方式、数额和交付期限：

       普通合伙人：深圳市前海联合创赢投资管理有限公司以货币认缴出资人民币30万元，在领取营业执照之日起60日内缴足。

       有限合伙人：广东松发陶瓷股份有限公司以货币认缴出资人民币2970万元，认缴出资在领取营业执照之日起60日内缴足。

       3、利润分配、亏损分担方式

      合伙企业的利润分配，普通合伙人和其他全部有限合伙人按照20%：80%的比例对可分配收益进行分配。但签署任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人     由于其出资而当然享有的分享合伙收益的权利。

      合伙企业的亏损分担：由合伙人按照实缴出资比例分担。

      4、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

五、交易定价的原则与依据

      本着平等互利的原则，本公司认缴出资额由公司与普通合伙人友好协商确定，以现金方式出资。

六、退出机制：上市公司收购或转让股权方式。

七、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

      2015年公司提出了通过强化现有品牌的升级延展及并购整合，建立新型的业务模式，打造属于广东松发的多元化品牌运营、线上线下资源融合的发展战略。公司设立产业并购基金，是立足于上述战略计划和产业定位，同时借助专业投资机构的专业优势，寻求更好的投资标的，加强公司的投资能力。

      2015年至2017年是公司战略升级期，在此期间公司将进行业务调整和战略布局，依托多年中高端产品运营的丰富经验及品牌影响，充分把握以“互联网+”向产业加速渗透所带来的新机遇，推动多元化的产业布局，拓宽公司的产业结构，丰富产品链条，打造陶瓷行业的产业通道。

      本次投资金额不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、公司本次投资存在的风险

      鉴于并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点：在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资收益率不确定的风险。

      该合伙企业尚未完成注册登记，可能存在一定的风险。

九、 备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

       特此公告。

                                                                                                                                                                        广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                      2015年8月17日