证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2015临-040

广东松发陶瓷股份有限公司

关于公司及子公司申请新增银行授信

以及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）、潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额15,000万元，其中为潮州松发担保10,000万元，为雅森实业担保5,000万元。截止本公告日，包括本次担保在内，已实际为潮州松发在中国银行股份有限公司潮州分行提供担保余额2,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、授信及担保情况概述

       广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

       为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，满足公司及子公司的融资及经营需求，支持母公司和子公司双方共同的发展，公司及子公司拟向各银行机构申请总额为50,000万元的银行授信额度，并由公司为所属子公司提供担保。根据公司的日常运营需要，公司及子公司需申请新增银行授信及为综合授信额度内的贷款提供担保，具体情况如下：     1、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中行潮州分行”）申请人民币综合授信20,000万元。公司同意为“潮州松发”向中行潮州分行申请的人民币综合授信5,000万元提供全额连带责任保证。

2、公司拟向兴业银行汕头分行申请人民币综合授信15,000万元。

3、公司与子公司“潮州松发”、“雅森实业”拟共同向招商银行股份有限公司深圳梅龙支行申请金额合计为人民币10,000万元的综合授信额度。并且公司同意为“潮州松发”、“雅森实业”在上述共同授信额度下所有债务提供不可撤销连带责任担保。

4、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请人民币综合授信5,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）“潮州松发”

公司名称：潮州市松发陶瓷有限公司

注册地点：广东省潮州市枫溪如意工业区C2-3号楼

法定代表人：林道藩

注册资本：5,632,626.50元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：设计、生产、销售陶瓷制品、卫生洁具（青花玲珑瓷除外）、礼品、工艺品、日用百货，瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶瓷配套产品（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定须前置许可的，凭许可证经营）。

潮州松发是公司的全资子公司，截至 2014年12月31日，潮州松发资产总额为 10,518.52 万元，净资产为5,610.28万元；2014年度净利润619.04万元。

（二）“雅森实业”

公司名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司

注册地点：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村（松发路）

法定代表人：林道藩

注册资本： 78,265,165.00元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料（不含危险化学品）、包装制品（不含印刷品）及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

雅森实业是公司的全资子公司，截至 2014年12月31日，雅森实业资产总额为7,439.29 万元，净资产为2,444.29万元；2014年度净利润406.20万元。

三、授信及担保协议的主要内容

      上述银行授信和担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

1、董事会意见：

     公司及所属子公司资信良好和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司及所属子公司申请新增银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：

     公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

     本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为子公司提供担保风险可控；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截止本公告日，公司对外担保累计金额为2,000万元，全部为对全资子公司的担保。无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人营业执照复印件。

        特此公告。

                                                                                                                                                                    广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                  2015年10月28日