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2015年第二次临时股东大会会议议程 3

议案一：关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 4

广东松发陶瓷股份有限公司

2015年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2015年11月12日下午14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼展厅

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长林道藩

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推举股东代表参加计票和监票

五、宣读和审议议案

  1. 《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十一、宣读本次股东大会决议

十二、宣读本次股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

       关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，满足公司及子公司的融资及经营需求，支持母公司和子公司双方共同的发展，公司及子公司拟向各银行机构申请总额为50,000万元的银行授信额度，并由公司为所属子公司提供担保。根据公司的日常运营需要，公司及子公司需申请新增银行授信及为综合授信额度内的贷款提供担保，具体情况如下：     1、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中行潮州分行”）申请人民币综合授信20,000万元。公司同意为潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）向中行潮州分行申请的人民币综合授信5,000万元提供全额连带责任保证。2、公司拟向兴业银行汕头分行申请人民币综合授信15,000万元。3、公司与子公司“潮州松发”、潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）拟共同向招商银行股份有限公司深圳梅龙支行申请金额合计为人民币10,000万元的综合授信额度。并且公司同意为“潮州松发”、“雅森实业”在上述共同授信额度下所有债务提供不可撤销连带责任担保。4、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请人民币综合授信5,000万元。

       同意授权董事长林道藩先生代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

       以上议案经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。