证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2016临-052

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议通知和材料已于2016年8月15日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2016 年8月25日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年半年度报告及摘要》

公司董事会同意对外报出《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会同意对外报出《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016临-054）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。 

（三）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司董事会同意变更部分募集资金投资项目，详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2016临-055）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《关于签署<曾文光、蔡少玲与广东松发陶瓷股份有限公司关于潮州市联骏陶瓷有限公司股权转让协议>的议案》

公司董事会同意与曾文光、蔡少玲签署关于潮州市联骏陶瓷有限公司股权转让协议，拟以自筹资金12,120万元、募集资金9,000万元收购曾文光、蔡少玲合计持有的潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金及部分募集资金购买资产的公告》（2016临-056）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

公司董事会同意向中国银行股份有限公司潮州分公司申请金额不超过人民币 13,000万元的并购贷款，用于收购潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款的公告》（2016临-057）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《关于制定<广东松发陶瓷股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度>的议案》

同意制定《广东松发陶瓷股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。 

（七）《关于制定<广东松发陶瓷股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》

同意制定《广东松发陶瓷股份有限公司投资者投诉处理工作制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（八）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2016年第一次临时股东大会>的议案》

同意定于2016年9月12日召开广东松发陶瓷股份有限公司2016年第一次临时股东大会，审议上述第3项、第5项议案。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016临-058）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                         2016年8月25日

报备文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届董事会第十四次会议独立董事对相关事项的独立意见。