证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2015临-028

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

        广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第七次会议会议通知和材料已于2015年8月11日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2015 年8月17日下午16:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年半年度报告》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点之核查意见》。

       特此公告。

                                                                                                                                                                         广东松发陶瓷股份有限公司监事会

                                                                                                                                                                                       2015年8月17日

   报备文件

《广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》