证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2015临-027

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

        东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第八次会议会议通知和材料已于2015年8月11日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体董事，会议于 2015 年8月17日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

        本次会议审议通过了以下议案：

        （一）《关于变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》

        本议案将提交公司股东大会审议。

        表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

        （二）《关于修订公司章程的议案》

        表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

        本议案将提交公司股东大会审议。

        （三）《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》

        表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

        （四）《关于注销控股子公司景德镇京府瓷窑陶瓷有限公司的议案》

        表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

        （五）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年半年度报告》

        表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

        （六）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2015年第一次临时股东大会>的议案》

        表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、上网公告附件

        1、第二届董事会第八次会议独立董事对相关事项的独立意见；

        2、《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点之核查意见》。

        特此公告。

                                                                                                                                                                             广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                            2015年8月17日

          报备文件

        《广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》