证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2016临-053

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十一次会议会议通知和材料已于2016年8月15日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2016年8月25日上午11:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年半年度报告及摘要》

公司监事会同意对外报出《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会同意对外报出《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016临-054）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会同意公司变更部分募集资金投资项目，详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2016临-055）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

公司监事会同意向中国银行股份有限公司潮州分公司申请金额不超过人民币 13,000万元的并购贷款，用于收购潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款的公告》（2016临-057）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

                                        2016年8月25日

报备文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。